中國金融投資管理董事調任變更審核委員會，薪酬委員會及提名委員會組成及委任執行董事

董事會宣布：

(1) 劉暉先生已由本公司非執行董事調任獨立非執行董事，並獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一三年八月十三日起生效；

(2) 羅銳先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一三年八月十三日起生效；及

(3) 關雪玲女士已獲委任為本公司執行董事，自二零一三年八月十三日起生效。

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董事調任

中國金融投資管理有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，劉暉先生（「劉先生」）已由本公司非執行董事調任獨立非執行董事，並獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一三年八月十三日起生效。

緊接劉先生調任本公司獨立非執行董事前之兩年期間，劉先生並無在本集團擔任任何行政或管理角色或職務，期內亦不曾受聘於本集團任何成員公司，彼僅曾以非執行董事身份出席董事會會議。董事會認為，劉先生乃屬獨立並符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條之獨立性標準，惟上市規則第3.13(7)條除外，因為彼為本公司一名非執行董事。

劉先生，56歲，於二零零七年加入本集團。現任本公司非執行董事。彼畢業於北京對外經濟貿易大學及英國西敏寺大學。劉先生擁有逾31年於中華人民共和國（「中國」）提供諮詢服務及投資之經驗，特別是在零售及消費行業方面。於一九九六年，劉先生與American International Group, Inc共同創立165,000,000美元之China Retail Fund, LDC。彼現時擔任中港照相器材集團有限公司（一間於聯交所上市之公司）及Gold One International Limited（一間於澳洲證券交易所及約翰內斯堡證券交易所上市之公司）之獨立非執行董事。劉先生直至二零一二年一月三十一日為ARC Capital Holdings Limited（於倫敦證交易所AIM市場上市之封閉式基金）之非執行董事。除上述委任外，劉先生過往三年概無於證券在香港及海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位。

根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義，劉先生並無擁有本公司股份或相關股份之任何權益。劉先生與本公司任何其他董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

劉先生已與本公司訂立為期一年之服務合約，惟須遵照本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。根據該服務合約，劉先生有權收取固定董事袍金每年40,000港元，有關金額乃參照彼於本公司所擔任之職務及所承擔之責任、業內薪酬基準及現行市況厘定。董事會另外宣布，劉先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一三年八月十三日起生效。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無其他有關劉先生調任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會對劉先生繼續擔任本公司董事表示感謝。

委任羅銳先生

本公司董事會欣然宣布，羅銳先生（「羅先生」）已獲委任為執行董事，自二零一三年八月十三日起生效。

羅銳先生，46歲，於二零一一年六月加入本集團。彼現任本集團之行政總裁並負責本集團之整體業務發展以及日常營運。羅先生畢業於西安建筑科技大學，取得建筑系學士及碩士學位。羅先生在商業房地產投資以及融資、資產收購、項目開發、市場開發以及企業管理方面擁有超逾17年經驗及良好往績記錄。羅先生曾為海南之一間物業開發商之首席建筑師兼副總經理以及北京之物業管理公司之副總經理。羅先生與北京之物業發展商、主要商業銀行及當地機構之高級管理層建立廣闊網絡。羅先生過往三年概無於證券在香港及海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位。

根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義， 羅先生擁有本公司2,000,000份購股權之權益。彼與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

羅先生已與本公司訂立為期一年之服務合約，惟須遵照本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。根據該服務合約，羅先生有權收取固定董事袍金每年40,000港元，有關金額乃參照彼於本公司所擔任之職務及所承擔之責任、業內薪酬基準及現行市況厘定。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無其他有關委任羅先生之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會對羅先生加盟董事會表示感謝。

委任關雪玲女士

本公司董事會欣然宣布，關雪玲女士（「關女士」）已獲委任為執行董事，自二零一三年八月十三日起生效。

關雪玲女士，40歲，於二零一一年六月加入本集團，彼主要負責本集團之風險管理、會計事宜以及財務管理。彼現任本集團執行副總裁。彼畢業於首都經貿大學並取得工商管理研究生學位。關女士亦為中國注冊會計師、中國合資格資產估值師及中國民主建國會黨員。

關女士在制定規則性決策以及在上市公司核數、企業合並與收購、股權收購及轉讓以及項目投資與融資方面有逾12年實踐經驗。關女士曾先後於國內知名會計師事務所、大型國有企業、大型民營企業以及外商投資公司擔任質量控制部經理、審計部經理、評估部經理、公司財務審計總監等重要職務，熟悉會計及估值準則。當彼在會計師事務所任職期間，曾參與多家大型國有企業、外商投資企業、以及民營企業之核數工作。彼亦參與了各種首次公開發售之審核及內控審核。彼主持或參與審計項目之行業包括房地產開發、生產制造、傳媒、零售、物流以及金融各領域，且彼於財務審計以及內部審核方面具有豐富之經驗。曾在投資公司、生產性企業任財務總監，企業財務管理經驗豐富。關女士已在工作中積累了豐富之上市公司財務審計、企業並購重組、股權收購、轉讓以及項目之投資、融資等戰略決策理論和實際操作經驗。除上述委任外，關女士過往三年概無於證券在香港及海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位。

根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義， 關女士擁有本公司2,000,000份購股權之權益。彼與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

關女士已與本公司訂立為期一年之服務合約，惟須遵照本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。根據該服務合約，關女士有權收取固定董事袍金每年40,000港元，有關金額乃參照彼於本公司所擔任之職務及所承擔之責任、業內薪酬基準及現行市況厘定。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無其他有關委任關女士之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會對關女士加盟董事會表示感謝。

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