F-TPK：公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

第二條　第21款

1.董事會決議日:102/08/12

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(1)江朝瑞-董事長

(2)孫大明-總經理

(3)張恆耀-資深副總

(4)吳文瑜-資深副總

(5)劉世明-副總

(6)劉詩亮-副總

(7)林忠良-副總

(8)謝忠誠-副總

3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。

(1)董事長 江朝瑞兼任：

a.達鴻先進科技股份有限公司 董事長

b.宸鴻科技(平潭)有限公司 董事長

(2)總經理 孫大明兼任：

a.達鴻先進科技股份有限公司 董事

b.大鴻先進科技股份有限公司 董事長

c.宸鴻科技(平潭)有限公司 董事

(3)資深副總 張恆耀兼任：

a.廈門京嘉光電科技有限公司 董事

(4)資深副總 吳文瑜兼任：

a.TPK Film Solutions Limited 董事

b.廈門京嘉光電科技有限公司 監事

c.宸新科技(廈門)有限公司 監事

d.長鴻光電(廈門)有限公司 監事

e.宸鴻科技(平潭)有限公司 董事

f.TPK Specialty Materials Limited 監察人

(5)副總 劉世明兼任：

a.大鴻先進科技股份有限公司 董事

b.宸新科技(廈門)有限公司 董事

c.長鴻光電(廈門)有限公司 董事

d.宸鴻科技(平潭)有限公司 董事

(6)副總 劉詩亮兼任：

a.達鴻先進科技股份有限公司 董事

b.大鴻先進科技股份有限公司 監察人

(7)副總 林忠良兼任：

a.TPK Specialty Materials Limited 董事

b.廈門京嘉光電科技有限公司 董事

(8)副總 謝忠誠兼任：

a.達鴻先進科技股份有限公司 顧問

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事長 江朝瑞

(2)總經理 孫大明

(3)資深副總 張恆耀

(3)資深副總 吳文瑜

(4)副總 劉世明

(5)副總 林忠良

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事長 江朝瑞兼任：

a.宸鴻科技(平潭)有限公司 董事長

(2)總經理 孫大明兼任：

a.宸鴻科技(平潭)有限公司 董事

(3)資深副總 張恆耀兼任：

a.廈門京嘉光電科技有限公司 董事

(4)資深副總 吳文瑜兼任：

a.廈門京嘉光電科技有限公司 監事

b.宸新科技(廈門)有限公司 監事

c.長鴻光電(廈門)有限公司 監事

d.宸鴻科技(平潭)有限公司 董事

(5)副總 劉世明兼任：

a.宸新科技(廈門)有限公司 董事

b.長鴻光電(廈門)有限公司 董事

c.宸鴻科技(平潭)有限公司 董事

(6)副總 林忠良兼任：

a.廈門京嘉光電科技有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

a.宸鴻科技(平潭)有限公司:

福建省平潭漁平大道與壇西大道交叉口平潭綜合實驗區

管委會現場指揮部辦公大樓一樓

b.廈門京嘉光電科技有限公司:

廈門市火炬高新區(翔安)產業區翔明路1號

c.宸新科技(廈門)有限公司:

廈門市火炬高新區資訊光電園土反尚路191號綜合樓五樓D區

d.長鴻光電(廈門)有限公司:

廈門市海滄區海景北路1號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

a.宸鴻科技(平潭)有限公司: 觸控相關

b.廈門京嘉光電科技有限公司: 觸控相關

c.宸新科技(廈門)有限公司: 觸控相關

d.長鴻光電(廈門)有限公司: 觸控相關

10.對本公司財務業務之影響程度:

a.宸鴻科技(平潭)有限公司: 係本公司百分之百持有之子公司

b.廈門京嘉光電科技有限公司: 係本公司之子公司

c.宸新科技(廈門)有限公司: 係本公司之子公司

d.長鴻光電(廈門)有限公司: 係本公司百分之百持有之子公司

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無