金活醫藥集團董事會會議通告

金活醫藥集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）茲通告，謹定於二零一三年三月二十五日星期一上午十一時於香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心19樓1906-1907室會議室舉行董事會會議，目的如下：

1. 審議並批準本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審計年度業績；

2. 審議並批準依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則須予刊登之本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度業績公告草稿；

3. 審議並批準派付截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息（如有）；

4. 審議並批準暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及

5. 處理任何其他事項（如有）。

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