欣雄：公告本公司102年股東常會召開日期、地點及召集事由

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/12

2.股東會召開日期:102/06/04

3.股東會召開地點:高雄市鳳山區國泰路一段99號本公司營管中心二樓會議室

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1)101年度營業報告。

(2)監察人101年度決算書表審查報告。

(二)承認事項:

(1)101年度決算表冊案。

(2)101年度盈餘分配案。

(三)討論事項:

(1)盈餘轉發行新股案。

(2)修正本公司「資金貸與及背書保證作業程式」部分條文。

5.停止過戶起始日期:102/04/06

6.停止過戶截止日期:102/06/04

7.其他應敘明事項:

(一)股利分配:經本公司第10屆第8次董事會議擬定每股配發1.7元股票股利,俟本次股東

常會決議通過後,陳報主管機關依其核定結果辦理之，授權董事會另訂定配股基準日

及增資基準日，並按配股基準日股東名冊記載之股東持有股份比例計算分派之。

(二)依公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東書面提案期間為102年03月31日起至

102年04月09日止。