A8電媒音樂二零一三年五月二十四日舉行之股東周年大會表決結果

A8電媒音樂控股有限公司 (「本公司」) 於二零一三年五月二十四日舉行股東周年大會 (「股東周年大會」)，日期為於二零一三年四月十七日的股東周年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以一股一票投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下﹕

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數 (概約百分比) （注）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　 反對
1.省覽及采納截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）董事會與核數師報告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　586,801,295(100%)　 0(0%)
2.
(a) 重選劉曉松先生為執行董事。　　　　　　　586,801,295(100%)　 0(0%)
(b) 重選陳耀光先生為獨立非執行董事。　　　　586,801,295(100%)　 0(0%)
(c) 授權董事會（「董事會」）厘定各董事酬金。586,801,295(100%)　 0(0%)
3.重新委任安永會計師事務所為核數師，並授權董事會厘定其酬金。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 586,801,295(100%)　 0(0%)
4.授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本 10% 之本公司股份（「股份」）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 586,801,295(100%)　 0(0%)
5.授予董事一般授權，以發行不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之本公司額外股份。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 586,799,295(99.99966%)　2,000(0.00034%)
6.根據第 5 項決議案擴大授予董事發行本公司額外股份之一般授權，數額為根據第 4 項決議案本公司所購回股份之總面值。　　　　　　　　　　　　　　　　 586,799,295(99.99966%)　2,000(0.00034%)
7.批準更新本公司按所有當時股東於二零零八年五月二十六日通過的一項普通決議案而采納之購股權計畫（「購股權計畫」）之10%計畫上限（「更新後計畫上限」）及授權董事或其正式授權之委員會根據購股權計畫在更新後計畫上限內授出購股權及因該等購股權獲行使時配發、發行及處理本公司股份。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　586,801,295(100%)　 0(0%)

注：

票數及百分比是基於本公司股東於股東周年大會親自出席或委任代表表決的股份總數。

由於第1至7項各項決議案均獲大部分票數贊成，因此，所有該等普通決議案均獲正式通過。

本公司於股東周年大會當日已發行股本為1,428,847,128股，此亦乃賦予持有人有權出席股東周年大會並於會上就所有決議案表決的股份總數。

本公司股東於股東周年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無股份賦予持有人有權出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40 條所載須於股東周年大會上放棄投票贊成決議案，亦概無本公司股東於本公司日期為二零一三年四月十七日的通函內表明擬於股東周年大會上投票反對任何決議案。此外，亦概無本公司股東須於股東周年大會上就任何決議案放棄表決權。

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任投票表決的監票人。

T