傳奇：本公司董事會決議召開一○二年股東常會公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/04

2.股東會召開日期:102/06/25

3.股東會召開地點:台北市大安區金華街187號 (政大公企中心)

4.召集事由:

一、報告事項：

　1、101年度營業報告書。

　2、101年度監察人查核報告書。

3、可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告。

二、承認事項：

　1、101年度營業報告書及財務報表案。

　2、101年度盈餘分配案。

三、討論暨選舉事項：

　1、101年度盈餘轉增資發行新股案。

　2、修訂本公司「資金貸與他人作業處理程式」部分條文案。

　3、修訂本公司「背書保證作業處理程式」部分條文案。

4、全面改選董事及監察人案。

　5、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/27

6.停止過戶截止日期:102/06/25

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及受理

獨立董事候選人（應選名額2人）提名之期間為102年4月19日起至102年

4月29日止，受理處所為本公司（地址：台北市信義區東興路45號6樓）。