友霖：(補充公告)友霖生技(4166)公告召開102年度股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/05/14

2.股東會召開日期:102/06/14

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓(?亞國際會議中心)

4.召集事由:

1.報告事項

(1)一○一年度營業報告

(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告

(3)其他報告事項

2. 承認事項

(1)承認一○一年度決算表冊及營業報告書

(2)承認一○一年度虧損撥補案(新增)

3.討論事項(一)

(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。

(4)擬修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。

4.選舉事項

(1)獨立董事補選案

5.討論事項(二)

(1)解除新任獨立董事競業禁止限制案

6.其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/16

6.停止過戶截止日期:102/06/14

7.其他應敘明事項:

1.受理股東提名董事候選人期間:自102年4月3日至102年4月16日止。

2.受理提名地點：台北市復興南路一段368號9樓(本公司財會處)，

電話:(02)2325-7621。

3.若受理股東提名期間結束後，無其他1%以上股東提名候選人名單，

將不再另行召開董事會。