鴻翊：補充本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/05/09

2.股東會召開日期:102/06/20

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號2樓宸上名品飯店

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)101年度度營業報告。

(二)監察人101年度決算表冊之審查報告。

(三)修訂本公司「董事會議事規則」案。

(四)採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘調整情形及特別盈

餘公積提列數額報告。

二、承認事項：

(一)承認101年度財務報表。

(二)承認101年度盈虧撥補案。

三、討論及選舉事項

(一)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(二)討論修訂本公司「背書保證作業程式」案。

(三)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(四)討論修訂本公司「公司章程」案。(新增)

(五)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(六)補選董事及獨立董事案。(新增補選董事)

(七)解除董事競業禁止限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/22

6.停止過戶截止日期:102/06/20

7.其他應敘明事項:無。