江山控股於二零一三年五月七日舉行之股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣布，於二零一三年五月七日舉行之股東周年大會上，全部決議案均獲股東以投票方式正式通過。

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茲提述本公司日期為二零一三年四月五日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）(i) 授予董事一般授權以發行及購回股份；(ii) 重選退任董事；及(iii) 更新計劃授權限額。除非本公布另行界定，本公布所用詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣布，於二零一三年五月七日舉行之股東周年大會上，日期為二零一三年四月五日之股東周年大會通告所載各項決議案（「決議案」）均獲超過50%票數投票贊成，故全部決議案獲股東以投票方式正式通過。

決議案之投票表決結果如下：
普通決議案　　　　　　　　　　　　　　所投票數（占所投票數之概約百分比(%)）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　反對　　　　　　　　　　 投票總數
1. 省覽及考慮截至二零一二年十二月
三十一日止年度之經審核綜合財務報表、
董事會報告書及核數師報告書。　　　　 859,186,816(99.47%)　4,575,000(0.53%)　　 863,761,816
2A. (i) 重選余伯仁先生為執行董事；及 859,186,816(99.47%) 4,575,000(0.53%)　　 863,761,816
(ii) 重選劉文德先生為獨立非執行董事。859,186,816(99.47%)　4,575,000(0.53%)　　 863,761,816
2B. 授權董事會厘定董事酬金。　　　　 859,186,816(99.47%)　 4,575,000(0.53%)　　863,761,816
3. 續聘信永中和（香港）會計師事務所有限
公司為本公司核數師， 並授權董事會
厘定核數師酬金。　　　　　　　　　　　859,186,816(99.47%)　 4,575,000(0.53%)　 863,761,816
4. 批準更新計劃授權限額。　　　　　　859,186,816(99.47%)　 4,575,000(0.53%)　　863,761,816
5A. 批準授予董事一般授權以配發、發行
及處理不超過本公司已發行股本20%之
股份。　　　　　　　　　　　　　　　 859,186,816(99.47%)　　4,575,000(0.53%)　　863,761,816
5B. 批準授予董事一般授權以購回不超過
本公司已發行股本10%之股份。　　　　　859,186,816(99.47%)　　4,575,000(0.53%)　　863,761,816
5C. 加入本公司根據第5B項決議案購回之
股份數目， 以擴大根據第5A項決議案
授出之一般授權。　　　　　　　　　　859,186,816(99.47%)　　 4,575,000(0.53%)　　863,761,816

賦予股東權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為1,468,962,519 股，相當於本公司於股東周年大會日期之全部已發行股本。所有股東於股東周年大會就任何一項決議案投票表決概無限制。概無股東有權出席股東周年大會但僅有權投票反對任何一項決議案。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東周年大會上處理點票事宜之監票人。

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