中裕燃氣股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣布，股東周年大會通告所載列之全部決議案已在二零一三年五月三日舉行之股東周年大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

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股東周年大會投票表決結果

茲提述中裕燃氣控股有限公司（「本公司」）於二零一三年三月二十八日刊發之通函（「通函」）及本公司股東周年大會（「股東周年大會」）通告。除文義另有界定外，本公布所用詞匯與通函所界定??具有相同涵義。

董事會欣然宣布，股東周年大會通告所載列之全部普通決議案（「決議案」）已在二零一三年五月三日舉行之股東周年大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香??股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東周年大會投票表決之監票人。

概無任何人士於通函內表明投票反對決議案或放棄就決議案投票。

賦予股東權利出席於二零一三年五月三日舉行之股東周年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為2,524,007,684股，占本公司於股東周年大會當日之全部已發行股本。

概無股份僅授權股東出席股東周年大會及於會上投票反對決議案。有關決議案的投票結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　 反對
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票數目　　　%　　 投票數目　　 %
1. 省覽本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三
十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事
會及獨立核數師報告；　　　　　　　　　　　　　1,237,977,542 100　　　0　　　　　0
2(a). 重選本公司退任董事（「董事」）：
(i) 重選王文亮先生為執行董事；　　　　　　　　1,237,977,542 100　　　0　　　　 0
(ii) 重選李春彥先生為獨立非執行董事；　　　　 1,237,613,542 99.97　 364,000　0.03
(iii) 重選、批準及確認任期將超過九年之獨立非
執行董事羅永泰博士為獨立非執行董事；　　　　　1,237,613,542 99.97　 364,000　 0.03
2(b). 授權本公司董事會（「董事會」）或薪酬委員會厘定董
事酬金；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,237,977,542 100　　　　0　　　 0
3. 重新委任德勤?關黃陳方會計師行為本公司核數師及
授權董事會厘定其酬金；　　　　　　　　　　　　1,237,977,542 100　　　　0　　　 0
4. 批準授出配發及發行新股之一般授權；　　　　1,236,605,542 99.89　 1,372,000　0.11
5. 批準授出購回股份之一般授權；　　　　　　　1,237,977,542　100　　　　0　　　 0
6. 擴大新發行授權，數額為本公司購回股份之面值；1,237,613,542 99.97　 364,000　0.03
7. 批準終止現有購股權計劃，惟須待下文第8項普通
決議案獲通過後，方可作實；及　　　　　　　　　　1,237,977,542　100　　　0　　　 0
8. 批準采納新購股權計劃。　　　　　　　　　　　 1,236,605,542　99.89　1,372,000 0.11

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