凌耀：補充公告本公司董事會決議召開一百零二年股東常會之相關資訊

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/04/30

2.股東會召開日期:102/06/13

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219之2號(新店中信商務會館松柏廳)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)一百零一年度營業報告

(2)一百零一年度監察人審查報告

(3)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之

特別盈餘公積數額報告(新增)

(4)本公司公司治理制度評量結果報告

二、承認事項

(1)一百零一年度決算表冊案

(2)一百零一年度盈餘分派案

三、討論事項一

(1)盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂本公司「公司章程」案

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案

(4)修訂本公司「背書保證作業程式」案

(5)修訂本公司「股東會議規則」案 (新增)

四、選舉事項：本公司董事及監察人全面改選案

五、討論事項二

解除新任董事競業禁止之限制案

六、其他議案或臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/15

6.停止過戶截止日期:102/06/13

7.其他應敘明事項:無。