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第二條 第17款
1.董事會決議日期:102/04/30
2.股東會召開日期:102/06/13
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219之2號(新店中信商務會館松柏廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)一百零一年度營業報告
(2)一百零一年度監察人審查報告
(3)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之
特別盈餘公積數額報告(新增)
(4)本公司公司治理制度評量結果報告
二、承認事項
(1)一百零一年度決算表冊案
(2)一百零一年度盈餘分派案
三、討論事項一
(1)盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂本公司「公司章程」案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案
(4)修訂本公司「背書保證作業程式」案
(5)修訂本公司「股東會議規則」案 (新增)
四、選舉事項：本公司董事及監察人全面改選案
五、討論事項二
解除新任董事競業禁止之限制案
六、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/15
6.停止過戶截止日期:102/06/13
7.其他應敘明事項:無。
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