旭晶能源：本公司第三屆第一次董事會重大決議

第三十四條　第41款

1.事實發生日:102/07/02

2.公司名稱:旭晶能源科技(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司第三屆第一次董事會重大決議如下:

1).通過本公司選舉新任董事長案。全體出席董事一致推選郭彥廷先生

擔任本公司董事長，生效日期為102年7月2日。。

2).通過第二屆薪資報酬委員成員之委任案。

3).通過變更苗栗分公司經理人案。

4).通過變更指派國內轉投資公司之董事案。

5).通過日本子公司ESOLAR株式會社董事代表指派案。

6).通過為配合會計師事務所內部調整，更換本公司財務簽證會計師案。

6.因應措施:發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:無。