洛陽鉬業海外監管公告(摘要)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為洛陽欒川鉬業集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司關於召開2012年度股東周年大會、2013年度第一次A股類別股東大會及2013年度第一次H股類別股東大會的通知》。

　　　　　　　　　　　　股票代碼：603993 股票簡稱：洛陽鉬業 編號：2013—012
　　　　　　　　　　　　　　　　　　洛陽欒川鉬業集團股份有限公司

關於召開2012 年度股東周年大會、2013 年度第一次A 股類別股東大會及2013 年度第一次H 股類別股東大會的通知根據洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議決議，現將召開公司2012年度股東周年大會、2013年度第一次A股類別股東大會及2013年度第一次H股類別股東大會的有關事宜通知如下：

一、召開會議基本情況

1、會議召集人：洛陽欒川鉬業集團股份有限公司董事會。

2、會議召開日期和時間：2013 年6 月7 日上午08：30 開始,依次召開2012 年度股東周年大會、2013 年度第一次A 股類別股東大會及2013 年度第一次H 股類別股東大會。

3、會議地點：河南省洛陽市鉬都利豪國際飯店國際會議廳。本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

4、會議方式：本次會議采用現場表決方式。

5、會議出席對象:

（1）公司股東：

2012年度股東周年大會：於2013年5月7日（周二）下午15:00上海證券交易所A股交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體A股股東，以及於2013年5月7日（周二）下午16:30在香港中央證券登記有限公司登記在冊的公司全體H股股東。

2013年度第一次A股類別股東大會：於2013年5月7日（周二）下午15:00上海證券交易所A股交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體A股股東。

2013年度第一次H股類別股東大會：於2013年5月7日（周二）下午16:30在香港中央證券登記有限公司登記在冊的公司全體H股股東。

（2）不能親自出席現場會議的股東可書面委派代理人出席和參加表決。

（3）本公司董事、監事和公司高級管理人員。

（4）監票人、公司聘請的見證律師以及相關工作人員。

二、會議議程

（一）2012 年度股東周年大會

1、普通決議案

1)、審議《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司2012 年度財務報告》；

2)、審議《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司2012 年度財務決算報告》；

3)、審議《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司2012 年度利潤分配預案》；

4)、審議《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司2012 年度董事會報告》；

5)、審議《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司2012 年度監事會報告》；

6)、審議《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司2012 年年報》；

7)、審議《關於續聘2013 年度審計機構及授權董事會決定其酬金的議案》；

8)、審議《關於購買董事、監事、高級管理人員責任保險的議案》；

9)、審議《關於修訂〈洛陽欒川鉬業集團股份有限公司第三方擔保管理制度〉的議案》；

10)、審議《關於修訂〈洛陽欒川鉬業集團股份有限公司資本市場籌集資金管理制度〉的議案》；

11)、審議《關於修訂〈洛陽欒川鉬業集團股份有限公司對外投資管理制度〉的議案》；

12)、審議《關於終止投資部分A 股發行項目的議案》；

13)、審議《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司2013 年度財務預算報告》；

2、特別決議案

14)、審議《關於修訂公司章程的議案》；

15)、審議《關於委任顧美鳳女士為公司執行董事及授權董事會厘定其酬金的議案》；

16)、審議《關於給予公司董事會回購H 股股份一般性授權的議案》；

17)、審議《關於給予公司董事會發行銀行間中期票據、短期融資券一般授權的議案》；

18)、審議《關於授權公司董事會境外發行債務融資工具的議案》；

3、聽取公司獨立董事2012 年度述職報告。

（二）2013 年度第一次A 股類別股東大會

特別決議案

審議《關於給予公司董事會回購H 股股份一般性授權的議案》

（三）2013 年度第一次H 股類別股東大會

特別決議案

審議《關於給予公司董事會回購H 股股份一般性授權的議案》以上議案的詳細內容已經公司第三屆董事會第三次會議、第四次會議、第六次臨時會議審議通過,詳見公司於2012年12月22日、2013年3月15日及4月12日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)，以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上發布的相關公告。

三、現場會議登記方法

（一）A股股東

1.出席回復

擬親自或委派代理人現場出席本次會議的A股股東，應於2013年5月18日或該日之前，將出席回條（格式見附件一）連同所需登記檔案以專人送遞、郵寄或傳真方式遞交予本公司。

2.出席登記

有權現場出席本次會議的A股法人股東需持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人授權委派書和出席人身份證辦理登記手續；A股自然人股東應持股東賬戶卡、本人持股憑證、本人身份證辦理登記手續。

3.受托行使表決權人登記和表決時commit檔案的要求

（1）有權出席本次會議及參加投票的A股股東有權書面委派一位或多位代理人現場出席及參加投票，受委派之代理人毋須為本公司股東。

（2）A股股東須以書面形式委任代理人，授權委派書（格式見附件二、三）須由A股股東簽署或由其以書面形式授權之代理人簽署。若A股股東為法人，授權委派書須加蓋A股股東法人公章並由其法定代表人簽署。若代理人授權委派書由A股股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代理人授權委派書之授權書或其他授權檔案必須經過公證。

（3）A股股東最遲須於本次現場會議指定舉行時間24小時前將代理人授權委派書連同授權書或其他授權檔案（如有）送達本公司。

（二）H股股東

詳情請參見本公司於香港聯合交易所有限公司披露易網站

（http://www.hkexnews.hk/index_c.htm） “最新上市公司公告”一欄及本公司網站（http://www.chinamoly.com/）中向H股股東另行發出的股東特別大會通告及通函。

（三）現場會議出席登記時間

股東或股東授權代表出席本次會議的現場登記時間為2013年6月7日上午07:30-08:30，上午08:30以后將不再辦理出席現場會議的股東登記。

（四）現場會議出席登記地點

河南省洛陽市鉬都利豪國際飯店國際會議廳

四、其他事項

1、會議聯系方式：

聯系地點：河南省洛陽市欒川縣城東新區畫眉山路伊河以北洛陽

欒川鉬業集團股份有限公司董事會辦公室（郵編：471500）

聯系人：張新暉

電話：（0379）68658018

傳真：（0379）68658018

2、本次股東大會會期預計半天，出席會議人員的交通及食宿費自理。

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