瑞豐石化於二零一三年一月二十三日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣布，於二零一三年一月二十三日（星期三）舉行之股東特別大會上，有關批準（其中包括）資本化協議、認購協議、股份合並及據此擬進行交易之決議案，已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

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謹此提述瑞豐石化控股有限公司（「本公司」）二零一二年十二月二十八日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）資本化協議、認購協議、股份合並及據此擬進行之交易。

除另有界定者外，本公告所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

於股東特別大會上，主席要求就所提呈的普通決議案進行投票表決。本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，已獲委任為監票人，負責股東特別大會的點票工作。

於股東特別大會日期，本公司共有5,490,230,436股已發行股份。誠如通函所載，陳先生、余維強先生及彼等各自之聯系人士（於股東特別大會日期合共持有1,625,000,000股股份）必須及已經於股東特別大會上，就批準資本化協議、認購協議、股份合並及據此擬進行交易之決議案放棄投票。

除上文披露者外，據董事所深知、全悉及確信，概無其他股東於股東特別大會上提呈的任何決議案中擁有重大權益，並須於股東特別大會上放棄投票。因此，賦予獨立股東權利就股東特別大會上提呈的決議案投票的股份總數，為3,865,230,436股股份，占本公司已發行股本約70.40%。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，惟須放棄投票贊成於會上提呈的決議案，亦概無人士於通函內表明有意投票反對於股東特別大會上提呈的決議案，或放棄就股東特別大會上提呈的決議案投票。

董事會欣然宣布，於股東特別大會上，有關批準（其中包括）資本化協議、認購協議、股份合並及據此擬進行交易之普通決議案，已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。各項決議案之投票結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　　　反對
1. 批準股份合並及有關或附帶於股份合並之擬進行交易。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,028,829,000(100%)　　　　 0(0%)
2. 批準資本化協議及據此擬進行之交易。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,261,680,748(100%)　　　　 0(0%)
3. 批準認購協議及據此擬進行之交易。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,261,680,748(100%)　　　　 0(0%)

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