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茲通告四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一三年五月二十八日（星期二）上午九時正於中華人民共和國（「中國」）四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室舉行二零一二年股東周年大會（「股東周年大會」），藉以審議及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：
普通決議案
1. 審議及批準本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之建議利潤分配及股息派發方案；
2. 審議及批準本公司二零一二年度財務預算執行報告；
3. 審議及批準截至二零一二年十二月三十一日止年度本公司董事會（「董事會」）工作報告；
4. 審議及批準截至二零一二年十二月三十一日止年度本公司監事會工作報告；
5. 審議及批準二零一二年度獨立非執行董事履職情況報告；
6. 審議及批準本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務報告；
7. 審議及批準本公司二零一三年度財務預算方案；
8. 審議及批準續聘安永會計師事務所為本公司二零一三年度國際核數師，並授權董事會厘定本公司國際核數師的酬金；及
9. 審議及批準續聘信永中和會計師事務所為本公司二零一三年度國內核數師，並授權董事會厘定本公司國內核數師的酬金。
特別決議案
10. 動議批準下列有關建議在中國發行債務融資工具的建議項目（須待取得中國銀行間市場交易商協會的《接受注冊通知書》及所有其他必要批準後，方可作實）：
(a) 債務融資工具的詳情：
(i) 發行人： 本公司
(ii) 發行地： 中國
(iii) 最高本金金額： 一次或分次注冊的短期融資券余額或中期票據余額分別不得超過本集團最近一期的經合並審計後的凈資產（含少數股東權益）的40%；而一次或分次注冊的非公開定向債務融資工具不得超過本集團最近一期的經合並審計後的凈資產（含少數股東權益）的20%
(iv) 利率： 將根據發行當時的市況厘定
(v) 對象： 非一般公眾，僅向中國的銀行間債券市場機構投資者發行，惟不包括根據中國法律或法規被禁止認購者
(vi) 發行方式： 將由本公司委聘的符合條件的金融機構安排並承銷
(vii) 所得款項用途： 發行債務融資工具的所得款項將用於符合中國法律法規及政府政策要求的企業經營活動
(b) 授予董事會或任何兩位董事一般及無條件授權，在股東周年大會上獲批準當日起計三年期間以及債務融資工具的注冊有效期內處理與發行債務融資工具有關的一切事宜。該項授權應包括但不限於以下事宜：
(i) 決定發行債務融資工具的條款，包括但不限於類別、金額、期限、發行批次數目、發行時間、發行方式及根據發行時市場情況確定的發行利率；
(ii) 選擇及委聘合資格專業中介機構，包括但不限於選擇及委聘承銷機構、信用評級機構及法律顧問；
(iii) 進行一切必要磋商、修訂及簽定所有相關協議及其他必要檔案（包括但不限於有關批準發行債務融資工具的申請、注冊報告、發售檔案、承銷協議、所有為作出必要披露的公告及檔案）；
(iv) 就債務融資工具申請所有必要的批準及辦理一切必要的備案及注冊，包括但不限於就發行債務融資工具向中國相關機構遞交注冊申請及因應中國相關機構的任何要求對發行債務融資工具的建議作出必要修訂；及
(v) 就發行債務融資工具采取一切必要行動及處理或決定所有相關事宜。
附注：
1. 出席股東周年大會之資格及暫停辦理H股股份過戶登記手續
為厘定有權出席股東周年大會之H股（「H股」）股東名單，本公司將於二零一三年四月二十七日（星期六）起至二零一三年五月二十八日（星期二）止（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，H股股東須於二零一三年四月二十六日（星期五）下午四時三十分前，將所有過戶檔案連同相關股票一並送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理過戶登記手續。
敬請股東留意，以上安排並不適用於A股股東。有關A股股東出席股東周年大會的資格詳情，本公司將另行在上海證券交易所公告。
2. 建議派發二零一二年度末期股息及暫停辦理H股股份過戶登記手續
董事會建議派發二零一二年度末期股息每股人民幣0.08元（含稅），股息總額約人民幣244,645,000元。倘上述建議股息獲股東以第1項決議案批準，預計二零一二年度末期股息將於二零一三年六月二十五日（星期二）前後派付予於二零一三年六月十日（星期一）名列本公司H股股東名冊的股東。
為厘定有權獲派發二零一二年度末期股息的H股股東名單，本公司將於二零一三年六月五日（星期三）起至二零一三年六月十日（星期一）止（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲獲派發二零一二年度末期股息，須於二零一三年六月四日（星期二）下午四時三十分前，將所有過戶檔案連同相關股票一並送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理過戶登記手續。
有關向H股股東派發二零一二年度末期股息安排的進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一三年三月二十八日的二零一二年度業績公告。此等安排亦將載列於適時寄發予股東的本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的年度報告。
敬請股東留意，以上安排並不適用於A股二零一二年度末期股息的派發。有關向Ａ股股東派發二零一二年度末期股息安排的詳情，本公司將另行在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所公告。
3. 代理人
(i) 凡有權出席股東周年大會並於會上投票表決的各股東，均可委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席會議並於會上投票。代理人毋須為本公司股東。
(ii) 股東可透過書面授權檔案（即透過使用隨附之代理人委任表格）委任代理人。代理人委任表格須由委派人或其正式書面授權的代理人簽署。如委派人為法人實體，應加蓋公章或者由其董事或正式授權的代理人簽署。如代理人委任表格由委派人的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權檔案必須經過公證。
(iii) H股持有人最遲須於股東周年大會或任何續會指定舉行時間24小時前，將代理人委任表格及經過公證的授權書或其他授權檔案（如適用）送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，方為有效。
(iv) 填妥及交回代理人委任表格後， 閣下仍可依愿親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 出席股東周年大會的登記程式
(i) 股東或其代理人出席股東周年大會時應出示其身份證明檔案。如果股東為法人，其法定代表人或董事會、其他監管機構授權的人士，須出示該名股東之董事會或其他監管機構委任該名人士出席股東周年大會的決議案復印件，始可出席股東周年大會。倘委任代理人出席，則代理人亦須出示代理人委任表格。
(ii) 本公司股東如欲出席股東周年大會，須親身或委任代理人於二零一三年五月七日（星期二）或之前，將出席股東周年大會的回條以快遞、郵寄或傳真的方式交回本公司的中國注冊辦事處。
5. 以投票方式表決
股東周年大會主席將於股東周年大會上就所提呈的決議要求以投票方式進行表決。
6. 其他事項
(i) 股東周年大會預期需時不超過一天。出席股東周年大會的往返及食宿費由股東或其代理人自理。
(ii) 本公司的中國注冊地址為：中國四川省成都市武侯祠大街252號（郵編：610041）
電話：(8628)8552 7510
傳真：(8628)8553 0753
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