青島港騙貸丑聞鬧上倫敦法庭

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和訊網訊息 據ft中文網8月12日報導，中國金屬融資丑聞的沖擊波繼續發力。花旗集團(citigroup)與全球最大的大宗商品交易商之一摩科瑞(mercuria)正在倫敦一家法院就各自對一項2.7億美元的融資協議的敞口相互角力。

銀行和交易商近來在想方設法限制自己對華東金屬抵押貸款協議的損失。三個月前，當地有關部門開始調查兩個港口發生欺詐的指控。

據稱，存儲在青島和蓬萊的大量銅、鋁和氧化鋁被用於對德正資源(dezheng resources)一家子公司重復質押，以騙取貸款。

今年6月，摩科瑞在倫敦一家商事法院對花旗提起訴訟。此前，這家美國銀行要求摩科瑞提前清償一份2.7億美元的回購協議，該協議以上述兩個港口存儲的金屬為抵押。

根據“回購協議”，交易商將金屬賣給銀行，同時簽訂一份規定在未來某一日期購回金屬的協議。

作為該協議的一部分，花旗也建立了一個對沖空頭頭寸，該頭寸在7月底顯示2400萬美元虧損。

花旗的回應是對摩科瑞提起反訴，主張鑒於調查和潛在欺詐，其有權終止該回購協議。花旗表示，調查和潛在欺詐構成一種“提前處置事件”。

根據英國《金融時報》看到的法院檔案，這家美國銀行隨后試圖加快訴訟進程。上周五在倫敦的一次庭審期間，一名法官裁定，該案應在11月最後一周或12月初審理，而不應拖到2015年。

花旗拒絕對此案置評。這家銀行和摩科瑞都沒有被指控犯有與疑似欺詐相關的不當行為。

摩科瑞發表聲明稱，訴訟的目的在於厘清雙方在與受到青島和蓬萊“當前形勢”影響的金屬相關的“合同協議”中的權利和義務。

摩科瑞表示，目前花旗依法擁有上述金屬，因此應當承擔與回購協議相關的一切風險。知情人士表示，其中部分金屬是從德正資源購買的。

“雙方希望盡快解決爭議所涉問題，為此花旗集團在（上周五的）庭審期間申請獲得加快審理的指令，”摩科瑞在聲明中表示。

“法官認為，該案足夠重大、應加快審理——如果加快審理能夠妥善處理所有問題的話。”

自從調查開始以來，青島港和蓬萊港的倉庫便一直處於封閉狀態，西方銀行和交易商無法評估自己的風險敞口。

“只要港口被關閉，誰也不知道那里什么情況，麻煩就在這里，”一位銀行家表示。

渣打銀行(standard chartered)本月表示，其已撥出1.75億美元用於覆蓋風險敞口。中信資源(citic resources)由於“無法查封”青島港近12.5萬噸氧化鋁，目前面臨著約4000萬美元損失。另一家大宗商品交易商托克(trafigura)的倉儲部門也在努力確定自己的風險敞口。

有關其他融資丑聞將被曝出的擔憂迄今並未變為現實。