樂美館：公告本公司董事會決議召開103年第1次股東臨時會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/10/13

2.股東臨時會召開日期:103/11/28

3.股東臨時會召開地點:新北市新店區新店路260號1樓

4.召集事由:

一、報告事項

(一)訂定「道德行為準則」報告

(二)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程式及行為指南」報告

二、討論暨選舉事項

(一)本公司申請股票上櫃案

(二)擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源及原股東放棄認股案

(三)修訂「公司章程」部分條文案

(四)修訂「股東會議事規則」部分條文案

(五)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(六)修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案

(七)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案

(八)全面改選董事案

(九)擬解除新任董事及其代表人之競業限制案

三、臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/10/30

6.停止過戶截止日期:103/11/28

7.其他應敘明事項:

依公司法第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提名獨立

董事候選人。受理期間：103年10月21日起至103年10月30日止(每日上午9點至下午5點)

；受理處所：高雄市鹽埕區七賢三路123號3樓 (本公司財務部)。