國票金控：代子公司國票綜合證券公告103年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/25

2.重要決議事項:

(一)承認本公司102年度決算表冊案。

(二)承認本公司102年度盈餘分配案。

(三)通過本公司102年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。

(四)通過修正本公司「公司章程」案。

(五)通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(六)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(七)通過修正本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(八)選舉事項：

本公司第九屆董事當選名單如下：

國票金融控股(股)公司法人董事代表人洪三雄：1,417,700,000權

楊鴻基：1,344,894,015權

兆豐國際商業銀行(股)公司：1,343,607,045權

國票金融控股(股)公司法人董事代表人王東和：1,009,522,646權

國票金融控股(股)公司法人董事代表人丁予嘉：1,009,522,646權

國票金融控股(股)公司法人董事代表人高武忠：1,009,522,646權

國票金融控股(股)公司法人董事代表人張傳芳：1,009,522,646權

國票金融控股(股)公司法人董事代表人陳長儀：816,589,981權

國票金融控股(股)公司法人董事代表人陳學彥：793,475,451權

國票金融控股(股)公司法人董事代表人何志強：793,475,451權

高雄銀行(股)公司法人董事代表人陳統民：693,925,499權

上海商業儲蓄銀行(股)公司法人董事代表人彭國貴：661,750,994權

本公司第九屆獨立董事當選名單如下：

李壯源：10,131,961權

黃瑞祥：9,232,220權

林孝臻：8,332,479權

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無