欣興電子：本公司103年股東常會決議解除新任董事從事大陸地區事業競業禁止之限制

第二條　第21款

1.股東會決議日:103/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:A.曾子章董事、B.李長明董事、C.李嘉彬董事

3.許可從事競業行為之項目:

A.曾子章董事

(1)欣興同泰電子(昆山)有限公司董事

(2)昆山鼎鑫電子有限公司董事

(3)蘇州群策科技有限公司董事

(4)蘇州聯致科技有限公司董事

B.李長明董事

(1)聯能科技(深圳)有限公司董事

(2)昆山鼎鑫電子有限公司董事暨總經理

(3)蘇州聯致科技有限公司董事

(4)欣興同泰電子(昆山)有限公司董事

(5)欣祥興電子科技(山東)有限公司總經理

C.李嘉彬董事

(1)蘇州群策科技有限公司董事暨董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決同意通過。

表決結果:出席股東總表決權數為1,148,156,419權(其中以電子方式行使表決權為

442,592,005權)，贊成之表決權數為947,032,301權(其中以電子方式行使表決權為

324,855,802權)，反對之表決權數為3,148,028權(其中以電子方式行使表決權為

3,148,028權)。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

A.曾子章董事、B.李長明董事、C.李嘉彬董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:同「許可從事競業行為之項目」。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)聯能科技(深圳)有限公司 中國廣東省深圳市寶安區沙井街道創新路沙一

環保工業城A棟

(2)昆山鼎鑫電子有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮城北蕭林路168號

(3)欣興同泰電子(昆山)有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮漢浦路999號

(4)蘇州群策科技有限公司 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳裏街160號

(5)蘇州聯致科技有限公司 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳裏街158號

(6)欣祥興電子科技(山東)有限公司 中國山東省濟寧市濟寧高新區火炬城4號樓208室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板業

10.對本公司財務業務之影響程度:

除蘇州聯致為本公司轉投資成本法認列之公司，其餘均為轉投資子公司。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無