匯鑽科：公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制

第三十四條　第22款

1.股東會決議日:103/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(一)董事:李素白

兼任匯鉎投資股份有限公司董事長，匯鋮投資股份有限公司董事長，

昱名投資股份有限公司董事，名溢投資股份有限公司董事，

GREAT HUNTER TECHNOLOGY CO., LTD. 董事長，本公司所屬子公司董事。

(二)法人董事家全投資(股)公司代表人：吳家權

智伸科技股份有限公司董事，東莞海益機械配件有限公司副總經理，

東莞海盛電子科技有限公司副總經理，BEST RICH ENTERPRISES LIMITED 董事

，浙江智泓科技有限公司副總經理。

(三)法人董事裕宜投資(股)公司代表人：張秀鄉

誼山新科技股份有限公司副總經理。

(四)董事：張美瑗

台灣表面黏著科技(股)公司獨立董事，瑞軒科技(股)公司獨立董事，

建達國際(股)公司監察人，碩網資訊(股)公司董事長及法人董事代表人

，人人廣播(股)公司、廣化科技(股)公司、威恩科技(股)公司、

昇陽光電科技(股)公司、網擎資訊軟體(股)公司、

捷音特科技(股)公司法人董事代表人，

中美矽晶製品(股)公司、威鋒電子(股)公司、威信科電(股)公司法人監察人代表人。

(五)獨立董事：王佑生

旭品科技股份有限公司獨立董事，雅士晶業股份有限公司獨立董事，

六角國際事業股份有限公司獨立董事，弘帆股份有限公司監察人。

3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司之利益為限

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事 吳家權(家全投資(股)公司代表人)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

東莞海益機械配件有限公司:副總經理

東莞海盛電子科技有限公司:副總經理

浙江智泓科技有限公司:副總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東莞海益機械配件有限公司:廣東省東莞市寮步鎮華南工業城

東莞海盛電子科技有限公司:廣東省東莞市東坑鎮初坑大地工業園

浙江智泓科技有限公司:嘉善縣姚庄鎮工業園區寶群路368號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精密金屬加工

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無