匯鑽科：(補充)公告本公司103年股東常會董事及監察人任期屆滿改選，董事變動達1/3以上-董事股數誤植

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:103/06/19

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:匯鉎投資(股)公司代表人 李素白，匯鑽科技(股)公司董事長

董事:家全投資(股)公司代表人 吳家權，家全投資(股)公司董事長

董事:裕宜投資(股)公司代表人 張秀鄉，裕宜投資(股)公司董事長

董事:瑞茂投資(股)公司代表人 張美瑗，碩網資訊(股)公司董事長

獨立董事:胡啟章，國立清華大學化工系特聘教授

獨立董事:魏宏政，威創科技顧問(股)公司資深投資經理

監察人:鑫鐽投資(股)公司代表人 余鑫田，鑫鐽投資(股)公司董事長

監察人:鳴棋投資(股)公司代表人 吳茂原，鳴棋投資(股)公司董事長

監察人:涂三遷，邦貴會計師事務所會計師

3.新任者姓名及簡歷:

董事:李素白，匯鑽科技(股)公司董事長

董事:匯鉎投資(股)公司代表人 鄭德澤，曾任台新銀行分行經理

董事:家全投資(股)公司代表人 吳家權，家全投資(股)公司董事長

董事:裕宜投資(股)公司代表人 張秀鄉，裕宜投資(股)公司董事長

董事:張美瑗，碩網資訊(股)公司董事長

獨立董事:胡啟章，國立清華大學化工系特聘教授

獨立董事:王佑生，桑果投資有限公司經營管理顧問

監察人:鑫鐽投資(股)公司代表人 余鑫田，鑫鐽投資(股)公司董事長

監察人:鳴棋投資(股)公司代表人 吳茂原，鳴棋投資(股)公司董事長

監察人:涂三遷，邦貴會計師事務所會計師

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿改選

6.新任董事選任時持股數:

李素白 1,100,000股

匯鉎投資(股)公司代表人 鄭德澤 6,612,776股

家全投資(股)公司代表人 吳家權 2,303,000股

裕宜投資(股)公司代表人 張秀鄉 2,435,000股

張美瑗 0股

胡啟章 0股

王佑生 0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/17~103/06/16

8.新任生效日期:103/06/18

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用

10.其他應敘明事項:董事張美瑗股數誤植