伍豐科技：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/18

2.重要決議事項:

一、承認事項

(一)承認通過一○二年度決算表冊案。

(二)承認通過一○二年度盈餘分派案。

二、討論及選舉事項

(一)決議通過修正本公司「章程」部分條文案。

(二)決議通過修正本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

(三)決議通過修正本公司「背書保證作業程式」部分條文案。

(四)決議通過盈餘轉增資發行新股案。

(五)完成本公司第七屆董事、監察人選舉案。

【董事當選名單】

(1)徐明哲

(2)徐律哲

(3)戴立寧

(4)朱聖昉

【獨立董事當選名單】

(1)呂鴻德

(2)黃俊熹

(3)方靜月

【監察人當選名單】

(1)鼎盛開發投資股份有限公司 代表人 張吉利

(2)蔡文賢

(3)陳志中

以上任期三年，自民國一○三年六月十八日至民國一○六年六月十七日止。

(六)決議通過解除本公司第七屆董事競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無