港建：股東常會重要決議

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/16

2.重要決議事項:

(1)承認102年度營業報告書及決算表冊。表決時出席股東表決權數25,616,710權，贊成

權數25,139,704權，佔總權數98%；反對權數0權，佔總權數0%；棄權權數477,006權，

佔總權數2%。本案照原案表決通過。

(2)承認102年度盈餘分配，並通過董事會所提之盈餘分派案：分派現金股利2.45元/股。

表決時出席股東表決權數25,616,710權，贊成董事會提案權數25,139,704權，佔總權數

98%；反對董事會提案權數0權，佔總權數0%；棄權權數477,006權，佔總權數2%。本案

照董事會原提案表決通過。

(3)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」部份條文。表決時出席股東表決權數

25,616,710權，贊成權數25,139,704權，佔總權數98%；反對權數0權，佔總權數0%；棄

權權數477,006權，佔總權數2%。本案照原案表決通過。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。