興富發：公告本公司一0三年股東常會決議事項。

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/11

2.重要決議事項:

壹、報告事項

(一)本公司102年度營業報告。

(二)監察人審查本公司102年度決算表冊報告。

(三)102年度背書保證辦理情形報告。

貳、承認事項

(一)承認本公司102年度營業報告書及決算表冊案。

(二)承認本公司102年度盈餘分配案。

參、討論暨選舉事項

(一)通過辦理102年度盈餘轉增資發行新股案。

(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(三)通過修訂本公司「公司章程」案。

(四)改選本公司董事及監察人案。

當選董事及監察人名單如下：

董事：1.鄭欽天

2.羅文秀

3.鄭秀慧

4.鄭俊民

5.利碩投資(股)公司代表人：鄭志隆

6.利碩投資(股)公司代表人：王維緒

7.利碩投資(股)公司代表人：范華軍

監察人：1.潤盈投資(股)公司代表人：鄭水安

2.尤志繽

(五)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:本次股東會決議通過每股配發2元現金股利及5元股票股利。

有關盈餘分派，授權董事會另訂除息基準日等相關事宜，股東現金股利之分

配計算至元止；有關配發股票股利，呈請主管機關核准後，授權董事會另訂

除權配股等相關事宜。俟後如因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、

註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在

外股份數量，股東配息配股比率因此發生變動時，授權董事會調整辦理。