國建：公告本公司董事及監察人改選事宜

第二條　第6款

1.發生變動日期:103/06/06

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

(1).萬寶開發股份有限公司代表人：張清櫆（國泰建設股份有限公司董事長）

(2).萬寶開發股份有限公司代表人：蔡政達（國泰金融控股股份有限公司董事）

(3).萬寶開發股份有限公司代表人：黃陸雀（霖園公寓大廈管理維護股份有限公司

董事長）

(4).萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗諺（國泰建設股份有限公司副總經理）

(5).萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗憲（國泰世華商業銀行股份有限公司董事）

(6).美豐企業股份有限公司代表人：朱中強（美豐企業股份有限公司董事長）

(7).萬寶開發股份有限公司代表人：郭維坤（國泰建設股份有限公司副總經理）

(8).國泰醫療財團法人代表人：陳仁澤（國泰建設股份有限公司協理）

(9).國泰醫療財團法人代表人：林清樑（國泰建設股份有限公司協理）

監察人：

財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：蔡志英（安得開發股份有限公司總經理）

財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會代表人：李豊鯤（國泰醫療財團法人

國泰綜合醫院副院長）

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

(1).萬寶開發股份有限公司代表人：張清櫆（國泰建設股份有限公司董事長）

(2).萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗諺（國泰建設股份有限公司副總經理）

(3).萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗憲（國泰世華商業銀行股份有限公司董事）

(4).萬寶開發股份有限公司代表人：林清樑（國泰建設股份有限公司協理）

(5).國泰醫療財團法人代表人：李得榮（國泰建設股份有限公司協理）

(6).美豐企業股份有限公司代表人：朱中強（美豐企業股份有限公司董事長）

(7).張樑（匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司獨立董事）

(8).林秀玲（理律法律事務所特約顧問）

(9).吳志偉（美國Preferred Bank獨立董事）

監察人：

財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：蔡志英（安得開發股份有限公司總經理）

財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會代表人：李豊鯤（國泰醫療財團法人

國泰綜合醫院副院長）

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:本公司第17屆董事及監察人選舉案

6.新任董事選任時持股數:

董事:

(1).萬寶開發股份有限公司代表人：張清櫆 323,021,261股

(2).萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗諺 323,021,261股

(3).萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗憲 323,021,261股

(4).萬寶開發股份有限公司代表人：林清樑 323,021,261股

(5).國泰醫療財團法人代表人:李得榮 862,900股

(6).美豐企業股份有限公司代表人:朱中強 3,283,701股

(7).張樑（獨立董事） 0股

(8).林秀玲（獨立董事） 0股

(9).吳志偉（獨立董事） 0股

監察人:

財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：蔡志英 3,362,415股

財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會代表人：李豊鯤 3,935,429股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/10~103/06/09

8.新任生效日期:103/06/06

9.同任期董事變動比率:董事、監察人任期屆滿全面改選，不適用

10.其他應敘明事項:無