國建：公告本公司103年股東會通過解除董事競業禁止

第二條　第21款

1.股東會決議日:103/06/06

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

張清櫆/董事長

蔡宗諺/董事

蔡宗憲/董事

林清樑/董事

李得榮/董事

朱中強/董事

張樑/獨立董事

林秀玲/獨立董事

吳志偉/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數三分之二

以上股東出席，出席股東表決權過半數同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:張樑/獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州邑富投資擔保有限公司/監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:中國蘇州工業園區蘇華路1號世紀金融大廈1109-1110室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貸款擔保、一般貨物租賃擔保、工程保證擔保、商業

經濟合同擔保等。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無