基米：公告本公司103年股東常會重要決議

第三十四條　第15款

1.股東會日期:103/05/14

2.重要決議事項:

本公司今日召開之股東常會，出席股數為28,904,547股，約佔已

發行股份總數49,580,000股之58.30%，重要決議其內容如下：

承認民國102年度營業報告書及財務報表

承認民國102年度盈虧撥補承認案

補選獨立董事一席、董事二席及監察人一席

通過修訂本公司「公司章程」部份條文(I)

通過修訂本公司「公司章程」部份條文(II)

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文

通過修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文

通過修訂本公司「取得或處分資產作業程式」部份條文

通過修訂本公司「董事及監察人選任程式」部份條文

通過解除本公司新選任之獨立董事、董事及其代表人競業禁止討論案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無