廣運：公告修正召開103年度股東常會之會議主要內容

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/05/08

2.股東會召開日期:103/06/26

3.股東會召開地點:新北市瑞芳鎮瑞芳工業區頂坪路69號

4.召集事由:103年度股東常會

(1)報告事項：

102年度營業報告。

監察人審核102年度決算表冊報告。

私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。

(2)承認事項：

102年度決算表冊案。

102年度虧損撥補案。

(3)討論事項：

擬以資本公積配發股東紅利案。

現金增資發行新股案。

以私募方式辦理現金增資發行新股案。

修訂本公司『取得或處分資產處理程式』案。

修訂本公司『背書保證作業程式』案。

(4)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/04/28

6.停止過戶截止日期:103/06/26

7.其他應敘明事項:會議主要內容

(1)依公司法第165條第二項之規定，自民國103年4月28日至103年6月26日為停止

　股票過戶登記。並依公司法第172條第三項之規定寄發股東常會召集通知。持

股未滿一仟股股東之召集通知，依證交法第二十六條之二規定，以公告為之。

(2)本次股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

(3)擬訂103年4月18日至103年4月30日下午5時止（以郵戳為憑）為股東提案權受理

期間，依法規定請持股1%以上股東以書面寄達或親洽本公司（台北市南港路2段）

97號5樓辦理。