台灣神隆：本公司董事會重要決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:103/05/08

2.公司名稱:台灣神隆股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司103年5月8日董事會重要決議事項如下：

(一)提報本公司103年第一季經會計師核閱之合併財務報告。

(二)通過修訂本公司「公司章程」。

(三)通過訂定本公司「公司治理實務守則」。

(四)通過修正本公司102年度營業報告書。

(五)通過本公司內部稽核人員聘任案。

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無