今展科技：更正董事會決議召開103年股東常會公告內容中之停過年度誤植

第七條　第9款

1.事實發生日:103/03/25

2.發生緣由:本公司董事會決議召開103年股東常會

3.因應措施:

〈一〉董事會決議日期:103/03/25

（二）股東會召開日期:103/05/28

（三）股東會召開地點: 本公司大會議室（新北市三重區重新路五段646號14樓）

（四）召集事由:

報告事項：

(A)一○二年度營業報告書。

(B)一○二年度監察人查核報告書。

承認事項：

(A)一○二年度營業報告書及財務報表。

(B)一○二年度盈餘分配案。

討論及選舉事項：

(A)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(B)一○二年度盈餘轉增資發行新股案。

(C)增/補選董事及監察人案。

(D)解除董事競業行為禁止之限制案。

(E)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(F)修訂本公司「背書保證作業程式」案。

(G)為上櫃發行新股公開承銷，提請原股東放棄認購權案。

( 五 )停止過戶起始日期:103/03/30

( 六 )停止過戶截止日期:103/05/28

4.其他應敘明事項:

〈一〉股東會召開時間為上午十時整。

〈二〉依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國一○三年

三月二十八日起至一○三年四月七日止；受理處所為新北市三重區重新路五

　段646號14樓，並請於信封上加註”股東常會提案函件”字樣。

〈三〉依公司法第192條之1規定，本公司受理股東書面提名獨立董事之期間自民國

　一○三年三月二十八日起至一○三年四月七日止；受理處所為新北市三重區

　重新路五段646號14樓，獨立董事應選名額：3名，並請於信封上加註”獨立

董事候選人提名書件”字樣。