和益化工：公告本公司董事會召開一○三年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/27

2.股東會召開日期:103/06/17

3.股東會召開地點:首都大飯店紐約廳

(台北市建國北路2段7號15樓)

4.召集事由:

一.報告事項

1.102年度營業狀況。

2.監察人查核102年度決算報告書。

3.本公司對外背書保證情形。

4.募集本公司第一次無擔保轉換公司債報告。

二.承認事項

1.102年度決算表冊案。

2.102年度盈餘分派案。

三.討論及選舉事項

1.擬修訂本公司資金貸與及背書保證作業程式部分條文案。

2.擬修訂本公司取得或處分資產處理程式部分條文案。

3.選舉本公司第15屆董事及監察人。

5.停止過戶起始日期:103/04/19

6.停止過戶截止日期:103/06/17

7.其他應敘明事項:無