台泥：公告本公司召開民國103年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/27

2.股東會召開日期:103/06/20

3.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號(台泥大樓3樓士敏廳)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)102年度營業及財務報告。

(二)監察人查核報告。

二、承認事項

(一)102年度營業報告書及財務報表案。

(二)102年度盈餘分派案。

三、討論事項

(一)擬修正本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

5.停止過戶起始日期:103/04/22

6.停止過戶截止日期:103/06/20

7.其他應敘明事項:本公司將於103年4月11日起至103年4月21日止受理股東就本股東常會

之提案，凡有意提案之股東務請於103年4月21日17:00前送達（請於信封封面上加註「

股東會提案函件」字樣）依公司法第172-1條之規定辦理手續，受理處所：台灣水泥

股份有限公司（地址：台北市中山區中山北路2段113號11樓，電話：02-25317099分機

20206）。