大詠城：本公司董事會決議召開一O三年度股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/03/26

2.股東會召開日期:103/06/23

3.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室

4.召集事由:一、報告事項

(1)報告本公司102年度營業狀況。

(2)監察人審查102年度決算表冊報告。

二、承認事項

(1)本公司102年度財務決算表冊，提請承認。

(2)本公司102年度盈餘分配案，提請承認。

三、討論事項

(1) 本公司資本結構調整減資案，提請 討論。

(2) 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」，提請 討論。

(3) 擬修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

5.停止過戶起始日期:103/04/25

6.停止過戶截止日期:103/06/23

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，股東常會股東提案權受理時間為

103年4月16日至103年4月25日，受理處所為大詠城機械股份有限公司 管理部會計組。