景岳生技：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/04/30

2.重要決議事項:

一、通過承認本公司102年度決算表冊。

二、通過承認本公司102年度虧損撥補案。

三、通過修訂本公司章程。

四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」。

五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」。

六、選舉董事、監察人案，當選名單如下：

董事，陳根德，得票權數36,992,521權。

董事，莊孝彰，得票權數36,491,003權。

董事，陳昱瑾，得票權數36,491,003權。

董事，簡菱臻，得票權數36,491,003權。

董事，林慶隆，得票權數36,491,003權。

董事，黃國杰，得票權數36,491,003權。

董事，梁世武，得票權數36,491,003權。

獨立董事：黃則仁，得票權數36,491,005權。

獨立董事：盧志峰，得票權數36,491,005權。

　　監察人：楊淂輝，得票權數36,453,951權。

　　監察人：卓傳陣，得票權數36,446,451權。

　　監察人：林義雄，得票權數36,446,451權。

五、通過解除本公司新任董事之競業禁止案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:新任董監事任期自103年6月30日起至106年6月29日止，任期3年。