F-淘帝:(補充)公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(議程相關內容)
鉅亨網新聞中心 2014-04-30 18:15
第二條 第17款
1.董事會決議日期:103/04/30
2.股東會召開日期:103/06/19
3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號B2敦南會議室
4.召集事由:
報告事項:
(1) 本公司2013年度營業概況。
(2) 審計委員會查核報告。
承認事項:
(1) 本公司2013年度營業報告書及財務報表承認案。
(2) 本公司2013年度盈餘分配案。
討論事項:
(1) 本公司2013年度盈餘轉增資案。
(2) 擬修訂公司章程案。
(3) 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。
(4) 擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:103/04/21
6.停止過戶截止日期:103/06/19
7.其他應敘明事項:無
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