系統電子：董事會決議增列民國103年股東常會召集事由報告事項。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/04/21

2.股東會召開日期:103/06/20

3.股東會召開地點:台北市堤頂大道一段一號5號

4.召集事由:

一、報告事項：

1. 民國102年度營業報告書。

2. 民國102年度監察人查核報告書。

3. 民國102年度背書保證情形。

4. 民國102年度資金貸與他人情形。

5. 民國102年度從事衍生性商品交易情形。

6. 國內第二次有擔保轉換公司債執行成效。

增列

7. 與子公司研廣科技股份有限公司合併報告案。

8. 處份子公司系統開曼聯合有限公司股權報告案。

二、承認事項：

1. 民國102年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案。

2. 民國102年度盈虧撥補案並以資本公積及法定盈餘公積彌補累計虧損案。

三、討論暨選舉事項：

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案

2.全面改選董事及監察人案。

3.討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:103/04/22

6.停止過戶截止日期:103/06/20

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不

列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲於本

次股東常會提出議案者，本公司將於103年4月14日起至103年4月23日止，每日上

午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東

務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：

系統電子工業股份有限公司(台北市內湖區堤頂大道一段1號6樓)。