上海鄉村：公告本公司103年第2次董事會通過增資發行新股案

第七條　第9款

1.事實發生日:103/04/16

2.發生緣由:本公司董事會決議102年度盈餘及資本公積轉增資發行新股事宜

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:103/04/16

(2)增資資金來源:102年度盈餘及資本公積

(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,890,000股

(4)每股面額:10元

(5)發行總金額:28,900,000元

(6)發行價格:不適用

(7)員工認購股數或配發金額:不適用

(8)公開銷售股數:不適用

(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

盈餘轉增資發行新股，每仟股無償配發40股。

資本公積轉增資發行新股，每仟股無償配發60股。

(依目前公司實收資本額2.89億元整計算)

(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

前項股票股利，依配股基準日股東名簿記載之持股比例分配，分配不足1股之畸零股

由原股東自停止過戶日起五日內自行併湊整股登記，放棄併湊或併湊仍不足1股之畸

零股，按面額以現金分派之，計算至元為止，其股份並授權董事長洽特定人按面額

認購。

(11)本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與已發行之普通股相同。

(12)本次增資資金用途:營運持續擴展及充實營運資金。

4.其他應敘明事項:

(1)本次增資發行新股，經提股東會通過後，俟呈奉主管機關核准，由董事會另訂配股

基準日。

(2)本次增資發行相關事宜，如因事實需要或經主管機關核示而須調整變更時，擬請

股東常會授權董事會全權處理。