和鍥：本公司董事會決議召開103年股東常會事宜

第七條　第9款

1.事實發生日:103/03/11

2.發生緣由:不適用

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)董事會決議日期:103/03/11

(2)股東會召開日期、時間:103/05/14上午9時

(3)股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號2樓（珍豪大飯店遠東廳）

(4)召集事由:

(一)報告事項：

1.本公司一○二年度營業報告。

2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。

(二)承認事項：

1.承認一○二年度決算表冊案。

2.承認一○二年度虧損撥補案。

(三)討論事項

1.修訂「取得或處分資產作業程式」部分條文案。

2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。

3.本公司董事補選案。

4.解除本公司董事競業禁止限制案。

(四)臨時動議。

(五)散會。

(5)停止過戶起始日期:102/03/16

(6)停止過戶截止日期:102/05/14

(7)依公司法第172條之1及第192條之1，受理股東提案相關事宜說明如下：

(一)提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。

(二)議案內容：提案以三百字為限，提案超過三百字者，均不列入議案。

(三)受理期間：103年03月12日起至103年03月24日止受理股東就本次股東常會提案

，凡有意提案之股東務請於103年03月24日前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事

會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東

會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞

(四)受理處所：和鍥精密電子股份有限公司

受理地址：新北市三重區興德路88號7樓

受理電話：(02)2995-2730

(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(六)如有股東逾越本公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋

庸再送董事會審查。