鉅亨網新聞中心
第二條 第17款
1.董事會決議日期:103/02/24
2.股東會召開日期:103/05/14
3.股東會召開地點:沃田旅店(原天母國際會議中心)
地址:台北市士林區中山北路七段113號
4.召集事由:
壹、報告事項
(一)一○二年度營業報告。
(二)監察人審查一○二年度決算表冊報告。
(三)本公司採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘調整之情形及
特別盈餘公積提列數額報告。
貳、承認事項
(一)一○二年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○二年度虧損撥補案。
參、討論事項
(一)解除新任董事「競業禁止」之限制案。
(二)修訂本公司章程案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產作業程式」案。
肆、選舉事項
(一)選舉本公司第七屆董事及監察人案。
伍、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/03/16
6.停止過戶截止日期:103/05/14
7.其他應敘明事項:
1.股東常會於上午九點整召開。
2.因應一○三年度股東會之召開，茲訂定本公司股票停止過戶及員工
認股權憑證停止行使認股權利期間，自103年3月16日起至103年5月
14日止
3.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國103年03月07日起至民國103年03月17日止受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案及提名獨立董事候選人之股東
請於民國103年03月17日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
並以掛號函件寄送。
受理處所：凌泰科技股份有限公司 (114台北市內湖區瑞光路258巷2號7樓之2)
4.本公司將於股東常會開會四十日前，將符合資格獨立董事之候選人名單及
其學經歷、持有股份數額及其他相關資料公告，且將審查結果通知提名股東。
5.本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，
並將符合規定之議案明列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東常會
說明未列入理由。
上一篇
下一篇
