樂陞科技:公告本公司董事會訂定104年第2次私募普通股增資基準日 (更正事實發生日)

第二條第51款

1.事實發生日:105/03/29 2.公司名稱:樂陞科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:依據104年12月29日董事會決議及104年第2次私募普通股投資協議書辦理 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項: 1.本公司於民國104年12月29日董事會決議辦理一○四年第二次私募現金增資普通股 21,000,000股，每股面額新台幣10元，每股認購價格新台幣73.8元，股款合計為 新台幣1,549,800,000元，其股款業已於民國104年12月31日收足。 2.惟於民國104年12月29日同次董事會決議，本次私募資金將全數用於收購廈門同步 網絡，由於應募人認同本公司投資同步網路之綜效，資金將先行支付到位，俟收購 廈門同步網絡之資金計劃之本公司第四次有擔保、第五次有擔保、第六次無擔保可 轉換公司債募集完成後，方由預付股款，轉為實際投資款，進行股本變更。若前述 可轉換公司債無法募集完成，則私募資金運用之目的與標的並不存在，則本次私募 資金將無息、全數退還應募人。 3.本公司國內第四次有擔保、第五次有擔保、第六次無擔保可轉換公司債已分別於105 年2月25日及105年2月26日募集完成。茲依據104年12月29日董事會決議，訂定發行 新股增資基準日為105年3月30日。 4.依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規 則」第4-7條及本公司國內第四次有擔保、第五次有擔保、第六次無擔保轉換公司債 發行及轉換辦法規定，遇本公司私募現金增資普通股時，轉換價格應自私募股票交付 日起調整之。私募股票交付日俟取得經濟部變更登記核准函後另行公告之。轉換價格 依調整公式調整俟私募股票交付日之前一日另行公告之。