創益:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/30 2.股東會召開日期:105/06/30 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心) 4.召集事由: (一)討論事項(一): 1.修訂本公司「公司章程」案。 (二)報告事項: 1.本公司民國104年度營業報告。 2.監察人審查民國104年度決算表冊報告。 3.本公司104年度董監酬勞及員工酬勞分配報告案。 4.本公司健全營運計劃書報告案。 5.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告案。 6.修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告案。 7.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 8.修訂本公司「董事會議事規範」報告案。 (三)承認事項: 1.承認民國104年度決算表冊案。 2.承認民國104年度虧損撥補案。 (四)討論事項(二): 1.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.修訂本公司「股東會議事規則」案。 (五)選舉事項: 1.選舉本公司獨立董事三席暨設置審計委員會案。 (六)討論事項(三): 1.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 (七)其他議案及臨時動議: 5.停止過戶起始日期:105/05/02 6.停止過戶截止日期:105/06/30 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本 次股東常會提出議案及提名獨立董事候選人者，擬訂105年4月24日至105年5月03日止受 理股東之提案及獨立董事候選人之提名，受理地點為本公司財會部，地址：台北市南港 區園區街3-1號3樓-1。