F-MHG:補充公告本公司董事會決議召開105年股東常會 相關事宜(議程修正)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/27 2.股東會召開日期:105/05/10 3.股東會召開地點:台北市南京東路二段111號六樓新台豐大樓 6D會議室 4.召集事由: 一、討論事項（一）：擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。 二、報告事項： (1)2015年度營業及財務報告。 (2)獨立董事審查2015年度決算表冊報告。 (3)2015年度員工及董事酬勞分配情形報告。 三、承認事項： (1)提請承認2015年度營業報告書及財務報表案。 (2)提請承認2015年度盈餘分配案。 四、討論事項（二）： (1)擬辦理2015年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資以作為第一上市(櫃) 新股承銷之用，並擬提請股東全數放棄優先認購權利案。(新增) 五、討論事項三：(新增) 解除新任董事競業禁止案。(新增) 六、選舉事項： 補選獨立董事一席案。 七、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/03/12 6.停止過戶截止日期:105/05/10 7.其他應敘明事項:本公司股東得以電子方式行使表決權， 行使期間為:105年4月9日至105年5月7日止， 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司， 「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【www.stockvote.com.tw】