瑞耘:公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:本公司會議室 （新竹縣湖口鄉鳳山村光復南路58號） 4.召集事由: 1、報告事項： (1)本公司104年度營業報告，報請公鑒。 (2)本公司104年度審計委員會審查報告，報請公鑒。 (3)104年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請公鑒。 2、承認事項： (1)本公司104年度營業報告書及財務報表，敬請承認。 (2)本公司104年度盈餘分派案，敬請 承認。 3、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案，提請核議。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 核議。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 核議。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 核議。 (5)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案，提請 核議。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案，提請核議。 (7)修訂本公司「董事選任程序」案，提請核議。 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項:無。