美麗信:本公司董事會決議召開股東常會

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)104年度營業報告。 (二)104年度監察人查核報告。 (三)104年度買回庫藏股執行情形報告。 (四)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。 二、承認事項 (一)承認104年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認104年度虧損撥補案。 三、討論事項 (一)本公司「公司章程」修訂案。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定， 受理持股1%以上股東提案，受理期間為105年4月20日 至105年4月29日止，逾期不予受理，特此公告。