凡事康:公告本公司105年度第一次董事會重要決議事項

第三十四條第42款

1.事實發生日:105/03/24 2.公司名稱:凡事康流體科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司 5.發生緣由: 董事會重要決議事項如下： (1)本公司104年度董監酬勞及員工酬勞分派案。 (2)本公司104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則後對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積 數額報告案。 (4)本公司104年度盈餘分配案。 (5)本公司104年度盈餘轉增資發行新股案。 (6)通過104年度內部控制制度聲明書案。 (7)修訂本公司『公司章程』部份條文案。 (8)本公司設置「審計委員會」及訂定「審計委員會組織規程」案。 (9)本公司全面改選董事案。 (10)本公司解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (11)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 (12)修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。 (13)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。 (14)修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。 (15)修訂本公司『董事及監察人選任程序』部份條文案。 (16)修訂本公司『董事會議事規則』部份條文案。 (17)修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。 (18)新訂『董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法』案。 (19)新訂本公司「董事、監察人及經理人績效評估辦法」案。 (20)本公司105年度經理人薪資調整案。 (21)本公司經理人104年度年終獎金發放案。 (22)本公司發言人異動案。 (23)本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄儘先認股權利案。 (24)本公司訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 (25)本公司召開105年股東常會相關事宜案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。