群登科技:公告本公司105年3月24日董事會重要決議事項

第三十四條第42款

1.事實發生日:105/03/24 2.公司名稱:群登科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司105年3月24日董事會重要決議事項 (01)決議通過本公司104年度營業報告書、財務報表案。 (02)決議通過本公司104年度虧損撥補案。 (03)決議通過本公司104年度內部控制制度有效性聲明書案。 (04)決議通過公司提升自行編製財務報告能力計畫執行追蹤案。 (05)決議配合會計師事務所內部調整更換本公司簽證會計師案。 (06)決議通過追認組織異動與產品應用處處長任命及新增經理人薪酬案。 (07)決議通過經理人限制型員工權利新股配發案。 (08)決議通過修正本公司發行104年度限制型員工權利新股辦法案。 (09)決議通過訂定限制員工權利新股增資基準日案。 (10)決議通過訂定105年第一季員工認股權證轉換增資基準日案。 (11)決議通過本公司申請銀行短期融資案。 (12)決議通過105年度股東常會日期、時間、地點、議案及議程案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無