訊映:公告本公司105年03月22日董事會重要決議事項

第三十四條第42款

1.事實發生日:105/03/22 2.公司名稱:訊映光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司105年03月22日董事會重要決議事項如下： (1)決議通過本公司104年度營業報告書暨財務報告案。 (2)決議通過本公司104年度盈餘分配案。 (3)決議通過本公司104年度員工及董監酬勞金額及發放方式案。 (4)決議通過本公司『內部控制制度聲明書』案。 (5)決議通過本公司銀行借款額度案。 (6)決議通過擬設立子公司歐克生技股份有限公司投資案。 (7)決議通過子公司歐克生技股份有限公司董事、監察人、總經理、 財務主管 及稽核主管任派案。 (8)決議通過本公司資金貸與子公司廣州訊揚電子科技有限公司案。 (9)決議通過為因應本公司之營運需求，擬提請『興建廠房計畫』案。 (10)決議通過本公司100年度辦理之員工認股權憑證，100年度已屆滿四年之可行 使認股權期限，擬訂定普通股換發基準日案。 (11)決議通過擬訂本公司105年股東常會之召開日期、地點、議程及提案。 (12)決議通過105年股東常會受理持股1%以上股東書面提案之期間及地點案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。