天瑞企業:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/22 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新南路一段305巷5弄1-3號(本公司會議室) 4.召集事由: 一 討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 二 報告事項: (1)104年度營業報告 (2)監察人查核104年度各項表冊報告 (3)104年度對外背書保證情形報告 (4)104年度赴大陸地區投資情形報告 三 承認事項: (1)104年度財務報表及營業報告書案 (2)104年度盈餘分配案 四 臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定， 擬訂定受理股東提案期間為105年4月1日起至民國105年4月11日止。 受理股東提案場所為桃園市蘆竹區新南路一段305巷5弄1-3號。