勁豐:公告本公司董事會決議股東會召開事宜(新增討論事項)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/21 2.股東會召開日期:105/05/09 3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)104年度營業報告。 (2)監察人審查104年決算表冊報告。 (3)董事、監察人及員工酬勞分配報告 (二)承認事項： (1)承認104年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認104年度盈餘分派案。 (三)討論暨選舉事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「董事會議事規則」案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人辦法」案。 (6)修訂本公司「背書保證辦法」案。 (7)廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選舉辦法」案。 (8)增補選四席董事(含三席獨立董事)案。 (9)解除新任董事競業禁止案。 (10)本公司申請股票上櫃(市)案。 (11)本公司擬辦理股票初上櫃(市)現金增資新股承銷，擬請原股東放棄認購案。 (12)資本公積發放現金案。 (新增) (四)其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/03/11 6.停止過戶截止日期:105/05/09 7.其他應敘明事項:無