橙的:公告本公司105年股東常會重要決 議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:105/03/21 2.重要決議事項: (一)討論事項 (1)修訂公司章程。 (二)報告事項 (1)104年營業報告案。 (2)監察人審查104年決算表冊案。 (3)104年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。 (三)承認及討論事項 (1)102年度及103年度合併財務報告(含個體財務報告)承認案。 (2)104年度營業報告書及合併財務報告(含個體財務報告)承認案。 (3)104年度盈餘分配案。 (4)股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案。 (5)修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他 人作業程序」案。 (6)修訂董事監察人選舉辦法。 (7)修訂股東會議事規則。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無